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Desafíos para las unidades de cumplimiento de las instituciones financieras ecuatorianas frente a la administración de los estándares internacionales ALA/CFT y los nuevos riesgos SARLAFT postpandemia COVID-19

Camacho Moncayo, Lucía Fernana
Summary

Abstract

Este estudio examina los desafíos contemporáneos que enfrentan las unidades de cumplimiento en las instituciones financieras ecuatorianas, en el marco de la administración de estándares internacionale...

Description

Advisor

Rodríguez Proaño, Marco Antonio, dir.

Pages

69 p.

Access type

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Geographic coverage

ECUADOR

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Journal Title

Volume Title

Sponsorship

Citation

Camacho Moncayo, Lucía Fernana. Desafíos para las unidades de cumplimiento de las instituciones financieras ecuatorianas frente a la administración de los estándares internacionales ALA/CFT y los nuevos riesgos SARLAFT postpandemia COVID-19. Quito, 2026, 69 p. Tesis (Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho.

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Keywords: RIESGO FINANCIEROLAVADO DE ACTIVOSDELITOS DE ACCIÓN PÚBLICADELITOS CIBERNÉTICOSNORMATIVAPANDEMIA COVID-19INSTITUCIONES FINANCIERASGESTIÓN DE LOS RIESGOS

DOI

URI

https://hdl.handle.net/10644/11129

Publisher

Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Journal ISSN

Creative Commons license

openAccess
Except where otherwised noted, this item's license is described as openAccess
CC BY-NC-ND 4.0Excepto donde se indique lo contrario, esta obra está licenciada bajo Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional.
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