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dc.contributor.advisorRodríguez Proaño, Marco Antonio, dir.es_ES
dc.contributor.authorCalvache Recalde, Juan Carlos-
dc.coverage.spatialECUADORes_ES
dc.date.accessioned2016-04-13T20:42:29Z-
dc.date.available2016-04-13T20:42:29Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationCalvache Recalde, Juan Carlos. Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activos. Quito, 2015, 121 p. Tesis (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho.es_ES
dc.identifier.otherT-1799-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10644/4787-
dc.description.abstractEl desarrollo de la presente tesis, se encuentra relacionado con el análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana, para detener el delito de lavado de activos. Se busca determinar si estos mecanismos son adecuados y suficientes para hacerle frente a este delito; haciendo énfasis en la prevención más que en la sanción. Se intenta, a su vez, identificar cuáles son los mejores mecanismos para el control eficiente del delito de blanqueo de capitales. En esta investigación, se aplicaron los métodos lógico deductivo y dialéctico; y, como herramienta la encuesta. El capítulo primero hace referencia al origen del lavado de activos y sus generalidades, así como, el orden económico social como bien jurídico tutelado. El capítulo segundo investiga sobre el control administrativo respecto a la normativa internacional en materia de lavado de activos. Se analiza las recomendaciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero, y otras relacionadas a convenciones y acuerdos que han sido dictados sobre este tema. En el capítulo tercero se examinan los mecanismos de control que se encuentran implementados en el sistema financiero ecuatoriano, para combatir el mencionado delito. El capítulo cuarto analiza los mecanismos de control administrativo, implementados en la legislación Ecuatoriana para prevenirlo, revisando el ordenamiento jurídico administrativo y las distintas disposiciones legales que se han emitido para el efecto, así como su aplicación. En conclusión, el delito de lavado de activos constituye un grave problema a nivel mundial, ya que puede llegar a desequilibrar la economía de un estado; al que hay que detener implementando mecanismos administrativos de prevención. El aporte significativo de esta investigación se circunscribe en la recomendación de implementar, de forma efectiva, un sistema de prevención basado en mecanismos de control.es_ES
dc.format.extent121 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_ES
dc.subjectCONTROL ADMINISTRATIVOes_ES
dc.subjectLEGISLACIÓN ECUATORIANAes_ES
dc.subjectNORMATIVA INTERNACIONALes_ES
dc.subjectGAFISUDes_ES
dc.titleAnálisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activoses_ES
dc.typemasterThesises_ES
dc.tipo.spaTesis Maestríaes_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Derecho

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