Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia (Tema Central)

Abstract

Este artículo investiga los desafíos y oportunidades regulatorias de Indonesia, como el rastreo y la recuperación de activos derivados de la corrupción y su lavado a través de criptomonedas, específicamente a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Las plataformas de intercambio de criptomonedas generalmente implementan medidas de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero; este estudio revela cómo los actores corruptos explotan las lagunas en la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones utilizando estructuras de nominados y complejos esquemas de estratificación. Con base en el cambiante marco legal anticorrupción y antilavado de dinero de Indonesia, desde las primeras leyes de emergencia hasta el establecimiento de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras, que culminó con la Ley n.º 8/2010 de la República de Indonesia y el Reglamento Presidencial sobre la titularidad real, el documento analiza críticamente la efectividad de los mecanismos actuales para identificar y revelar a los beneficiarios finales en transacciones relacionadas con criptomonedas. Este artículo destaca la vulnerabilidad de las plataformas de intercambio de criptomonedas al facilitar la ocultación de activos bajo el disfraz de la legitimidad. En este artículo se recomienda mejorar la alineación regulatoria, aumentar la transparencia en los registros de propietarios reales y desarrollar la capacidad institucional para garantizar una detección, disuasión y recuperación más efectiva de los activos ilícitos que fluyen a través de los intercambios de criptomonedas.