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http://hdl.handle.net/10644/10697| Tipo de Material (Spa): | Artículo |
| Título : | Colombia y la normatividad anti-lavado de activos: la influencia del Grupo de Acción Financiera (Coyuntura) |
| Autor : | Thomas, Olivia |
| Descriptores / Subjects : | COOPERACIÓN INTERNACIONAL LAVADO DE ACTIVOS GAFI NORMATIVA INTERNACIONAL MONEY-LAUNDERING FATF |
| Identificador de lugar: | COLOMBIA |
| Fecha de Publicación : | 2023 |
| Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional |
| Paginación: | pp. 31-51 |
| Cita Sugerida : | Thomas, Olivia. "Colombia y la normatividad anti-lavado de activos: la influencia del Grupo de Acción Financiera". Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales. 23 (2023): 31-51. |
| Colección / Serie : | Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales;No. 23 |
| Resumen / Abstract: | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) orienta las normas internacionales en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dado el pasado de Colombia al respecto, especialmente en el contexto del conflicto entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares y el Estado, este trabajo de investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo ha adoptado Colombia las normas del GAFI en su propia guerra contra el lavado de activos? Esto se hace mediante una investigación de las evaluaciones mutuas de Colombia realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), junto con un estudio de las normas contra el blanqueo de capitales vigentes en el país. Después de revisar las recomendaciones que el GAFILAT propuso a Colombia, se analiza su implementación. Las conclusiones incluyen una explicación detallada de cómo se aplicaron estas recomendaciones y explican que la intensificación de las normas contra el lavado de dinero en el país son resultado de la intervención del GAFILAT. Sin embargo, no está claro si esto ha tenido necesariamente un impacto positivo en la guerra contra el lavado de activos de Colombia, porque hay inconsistencias en el número de recomendaciones cumplidas y no se analiza ningún dato cuantitativo de dinero. |
| Descripción : | The Financial Action Task Force (FATF) guides international standards on money laundering and terrorist financing. Given Colombia’s past in money laundering, especially in the context of the country’s conflict between guerrilla groups, paramilitary groups and the state, this research paper seeks to answer the question “How has Colombia adopted FATF standards in its own war against money laundering?” This is done through an investigation of the mutual evaluations of Colombia conducted by the Latin American Financial Action Task Force (GAFILAT) along with a study of Colombia’s existing anti-money laundering regulations. After reviewing the recommendations that GAFILAT proposed to Colombia as a result of the mutual evaluations, this paper will analyze the implementation of those recommendations. The conclusions of this paper include a detailed explanation of how these anti-money laundering recommendations were implemented in Colombia and that the country’s intensified anti-money laundering regulations are the result of GAFILAT. However, it is unclear whether this implementation has necessarily had a positive impact on Colombia’s anti-money laundering war because there are inconsistencies in the number of recommendations met and the work is not analyzed along with any quantitative money data. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10644/10697 |
| ISSN : | 2631-2549 |
| Aparece en las colecciones: | Comentario Internacional No. 23, 2023 |
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