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Fecha de publicación Título Autor(es)
2016Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en instituciones financieras, caso Corporación Financiera Nacional en operaciones de segundo piso (CFN)Velasteguí Velasteguí, Iván Eduardo, dir.; Amores Raza, Francisco Javier
2019Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca electrónica de una institución financiera ecuatoriana: apertura de cuentas online y uso de ATM´sSalazar Torres, Silvana Raquel, dir.; Pineda Ribera, Verónica Alexandra
2015Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activosRodríguez Proaño, Marco Antonio, dir.; Calvache Recalde, Juan Carlos
2020Brechas en el régimen internacional contra el lavado de activos y financiamiento de delitos: el caso de las cooperativas en el Ecuador en el período 2012-2019Romero Cevallos, Marco Aurelio, dir.; Espinosa Calderón, Iván Felipe
2012Diseño de un Sistema de Gestión para el Área de Prevención de Lavado de Activos de la Compañía de Seguros Panamericana del EcuadorMelo Jácome, José Esteban, dir.; Villacrés Villacreses, Verónica Paulina
2021Elementos fundamentales para el diseño de una regulación que considere la prevención del lavado de activos en el uso de las pasarelas de pago en el EcuadorRodríguez Proaño, Marco Antonio, dir.; Manotoa Sandoval, Marco Germánico
2019Estándar probatorio en el delito de lavado de activos y su incidencia en el debido proceso respecto a la presunción de inocencia del procesadoCaicedo Tapia, Danilo Alberto, dir.; Gutiérrez Chávez, Nadia Guadalupe
2020Implementación de la Norma ISO 31000:2009 en la administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos, en bancos privados de EcuadorMelo Jácome, José Esteban, dir.; Ortiz Alulema, Iván Danilo
2019-07Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014Solano Córdova, Daniela Cecilia
2016Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activosRomero Cevallos, Marco Aurelio, dir.; Solano Córdova, Daniela Cecilia
2009El origen ilícito en el delito de lavado de activos en el EcuadorAlbán Gómez, Ernesto, dir.; Aldaz Valdez, Ángel Monfilio
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La Universidad Andina Simón Bolivar es un centro académico de postgrados, abierto a la cooperación internacional. Creada por el Parlamento Andino, forma parte del Sistema Andino de Integración. Eje fundamental de su trabajo es la reflexión sobre América Andina, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de integración. Uno de sus objetivos básicos es estudiar el papel de la Comunidad Andina en América Latina y el mundo.